“燕窝”产品买空卖空 警方侦破“微商”诈骗案

中国警察网 作者:郭涛 钟仓健 2018-05-25 16:30
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  •  燕窝是营养滋补佳品,燕窝做成的糕点在微商销售中十分火爆,不少人以为这是财路,不料却陷入骗子的陷阱。近日,安徽省淮北市公安局相山分局成功侦破一起特大“微商”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人24名,初步核实涉案金额100余万元。

    3月3日,相山分局责任区刑警三队接到一起报案,报案人是90后女子李某,自称在微信上被人以代理购买、销售商品的方式诈骗7万余元。原来,去年12月的一天,一陌生微商“阿瑾”加其为好友,因为李某一直从事微商,所以经常会有同行加好友交换产品、帮忙宣传等,所以也没有警觉就添加了好友。接着“阿瑾”就让李某帮忙转发其代理的燕窝糕产品,为了挣中间差价,李某在朋友圈转发了燕窝糕的广告。

    没有想到的是,转发之后第二天开始,陆续有人添加李某的微信,要求购买燕窝糕。刚开始,购买的人将钱转给李某后,李某将钱转给“阿瑾”,陆续几次之后,李某感觉燕窝糕生意不错,便向“阿瑾”索要提成。但“阿瑾”告诉李某燕窝糕没有提成,如果想赚钱,需要加入他们的代理系统,但需缴纳代理费用,而且缴纳代理费用越高,级别越高,拿燕窝糕的价格越低,就能赚取更多的利润。

    “我正犹豫呢,可那几天不断有陌生人加我微信,要求购买大量的燕窝糕。”李某对侦查员王震说,“我看生意这么好,不想错过这个财路,所以就赶紧交了代理费。”据了解,李某陆陆续续向“阿瑾”交了7万多元钱的“代理费”。可此后不久,李某就发现“阿瑾”删除了自己,再也联系不上了。李某发现自己受骗后,赶忙报警。

    民警研究发现,涉案的多名嫌疑人微信号均无法找到有用信息,且淮北市公安局反电诈中心侦查反馈,发现李某的钱转入的银行卡是一个虚假身份办理的,案件侦破工作一度中断。

    主办侦查员王震将案件详情传给淮北市公安局网安部门,请求协助侦查。“经过案情分析,我们有理由相信,那些密集向李某购买燕窝糕的陌生微信,应该都是嫌疑人的托,他们是有组织的诈骗。”网安民警通过对案件进行综合分析,发现嫌疑人藏身在江西南昌。

    4月28日,专案组民警在南昌警方的配合下,成功捣毁诈骗嫌疑人的两处窝点,共抓获犯罪嫌疑人24名。

    经查,嫌疑人张某某及其女儿张某在高档办公楼租赁房屋,注册微信账号发放给招募来的职员。一部分职员假扮销售燕窝等保健产品的微商添加受害人,邀其转发朋友圈,其他职员陆续通过微信扮演消费者从受害人手中购买产品,营造产品畅销的假象,继而让受害人交纳高额费用做代理,以此骗取受害人的钱财。

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